Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ofrece una experiencia consolidada en el diseño, implementación y gestión de programas de cumplimiento integrales. Enfoque orientado a proteger a su organización frente a riesgos financieros, operativos y reputacionales mediante soluciones a medida y de alto impacto.

Su experiencia abarca el ciclo completo de gestión de cumplimiento normativo:

• Arquitectura del Sistema de PLD: Diseño e implementación end-to-end de políticas, procedimientos y protocolos personalizados, perfectamente alineados con el perfil de riesgo de su negocio y la normativa local e internacional.
• Sistemas de Monitoreo y Control: Desarrollo e instalación de mecanismos de monitoreo transaccional proactivo para la detección e investigación eficiente y oportuna de actividades inusuales o sospechosas.
• Gestión de Reportes y Comunicación: Preparación y presentación precisa de Reportes de Operaciones Inusuales (ROIs) ante las autoridades, garantizando el estricto cumplimiento de plazos y requisitos legales.
• Capacitación y Cultura de Cumplimiento: Desarrollo de manuales operativos claros y prácticos para facilitar la adopción del sistema y fomentar una cultura de integridad y debida diligencia en toda la organización.